规章制度

ABOUT US: 关于我们

　　办公室：

公文管理	文件的发文办理	1.拟稿：非部门业务范围的综合性重要文件，由办公室拟稿；内容属各部门业务范围内的文件，由部门拟稿；相关单位联合行文，由主办单位拟稿； 2.核稿：正式文稿经部门负责人审核，交办公室主任复核； 3.签发：经办公室主任复核后，拟稿部门须规范填写公司统一印制的《发文处理单》，党委文由党委书记签发，涉及“三重一大”事项文件由董事长签发，经营性文件由总经理签发，工会文由工会主席签发。

	文件的收文办理	1.办公室负责公司上级文件及外来文件的处理，各部门负责本部门外来文件以及公司下发文件的处理； 2.登记：对收文的特征和办理要求进行记载，如标题、发文单位、缓急度等填写文件处理单； 3.拟办：各部门收到的外来文件，对指名或亲启件原则上直接送收件人；不能明确收件人或重要来件应先汇总至办公室，由办公室拆开后据情填写《收文处理单》提出办理意见，送上级领导批阅； 4.承办：各部门负责人对需要办理的事项应及时进行办理，凡属承办部门职权范围内可以答复的事项，承办部门应当直接答复呈文单位；凡涉及其他部门业务范围的事项，承办部门应当主动与有关部门协商办理；凡须报请上级领导审批的事项，承办部门应当提出处理意见并代拟文稿，一并送请上级领导审批； 5.督办：办公室有权对承办情况进行督促检查，督办贯穿于签批事项处理的各个环节，根据事项的紧急程度随时或者定期向领导反馈办理情况。
总经理办公会		1.办公室负责收集议题； 2.分管领导审核议题，总经理审定议题； 3.办公室下发议题材料及会议通知； 4.办公室组织召开总经理办公会； 5.办公室拟写会议纪要，经分管领导审核，总经理审签后下发。
公司对外信息发布		1.一般信息的发布由办公室（党群部）审批； 2.涉及公司领导或上级领导的信息由相应副总审批； 3.拟在水利厅网站或公共媒体上发布的信息由主要领导审批。
公司重大综治事件		对集体上访、寻衅滋事、煽动闹事，破坏、盗窃公私财物，不安全因素和隐患的处理，发现舆情苗头的由综治办提出方案，分管领导审批处置；其他事项一般由综治办提出方案，经分管领导审核后，提交公司党委会讨论确定。
		集体上访造成影响社会公共秩序的，发生政治事件和恶性、暴力性案件的，发现重大舆情或舆情发展较快的紧急情况，由综治办第一时间向公司主要领导报告，按领导指示进行应急处置后，应及时召开党委会对处置方案进行讨论确定。
车辆管理		1.公务用车由部门提出申请，车管员派车；2.车辆维修由驾驶员填写《公务车辆维修（保养）申请单》—办公室审核—分管领导审批（费用在2000元以上的须经公司总经理同意）—维修点维修（保养）—车管员、驾驶员共同验收；3.车辆采购由办公室根据公司实际工作需要提出申请，报车辆分管领导同意提交至公司总经理办公会审核，公司总经理办公会审议通过后，报省水投集团备案同意后实施。
公务接待		1.部门接待由部门负责人提出申请，分管副总审核，办公室备案，由办公室负责预定酒店并协助接待；2.办公室负责核定接待标准。
办公用品		1.采购：每月一次各部门提交请购需求，办公室汇总后，报分管领导批准后购买；2.领用：办公室负责审核各部门的领用申请，并做好发放登记及库存管理。
公司印章、证照的使用		公司业务合同、项目协议、授权书、承诺书等用印都须先经部门负责人审核、公司分管领导及主要领导批准（对外用印需要经法定代表人批准；其他一般用印由总经理批准），填写《印鉴使用签批表》后方可用印，同时需将用印文件的复印件交印章保管部门备案。证照使用由分管领导或主要领导审批。

　　党群部：

党委会		1.党群工作部收集议题； 2.党委副书记审核、党委书记审定议题； 3.党群工作部下发议题材料及会议通知； 4.召开党委会； 5.党群工作部拟写会议纪要，经分管领导、党委副书记、党委书记审定后下发； 6.负责督办会后督办事项。
党建工作	党委理论学习中心组学习	1.党群工作部拟订学习计划和安排； 2.经分管领导审核； 3.党委书记审定； 4.党群工作部组织实施。
	年度党建工作要点	1.党群工作部制定； 2.经分管领导审核后，提交党委会审批。
	党风廉政建设工作	1.党群工作部拟订学习计划和工作安排； 2.经分管领导审核； 3.党委书记审定； 4.党群工作部协同监察审计部一并组织实施。
	党员（党务工作者）学习教育培训工作	1.党群工作部制（修）订教育培训方案； 2.分管领导确认； 3.报人力资源部汇总。
	基层党建工作考核	1.党群工作部制（修）订考核标准； 2.经分管领导审核后，提交公司党委会审批； 3.党群工作部协同企管部一并组织实施。
	发展党员工作	1.党群工作部主办； 2.公司党委会审批。
	基层党组织换届选举（含委员增选）工作	1.党群工作部主办； 2.公司党委会审批。
	公司党委印章使用	文件盖印、证照使用由党委书记批准或授权批准。
	公司及上级层面的基层党组织、党务工作者、党员的荣誉授予工作	1.党群工作部主办； 2.各级党组织推荐表彰名单和材料； 3.经分管领导审核后，提交公司党委会审批。
	有关党建工作的重要安排、规划、活动、部署及决策事项	1.党群工作部主办； 2.经分管领导审核后，提交公司党委会审批。
工会工作	公司对上级层面的工会及工会工作人员的荣誉授予工作	1.党群工作部部主办； 2.各级工会委员会推荐，公司工会委员会讨论通过，公司党委会审批。
	公司本级及对下层面的工会及工会工作人员的荣誉授予工作	1.党群工作部主办； 2.各级工会分会推荐，公司工会委员会审批。
	开展全公司范围的文体项目赛事活动和参加省水投集团组织的文体活动。	1.党群工作部主办； 2.公司工会委员会讨论通过,工会主席审批。
	公司本级工会换届选举及增补、更换委员工作	1.党群工作部主办； 2.公司工会委员会讨论后提交公司党委会审批； 3.工会落实。
	工会干部学习教育与培训	1.党群工作部拟定计划方案； 2.经分管领导审定后，提交人力资源部汇总。
	公司工会委员会印章使用	文件盖印、证照使用由工会主席批准或授权批准。
	工会会员福利制度修定工作	1.党群工作部主办； 2.公司工会委员会讨论后提交公司党委会审批； 3.工会落实。
	公司下级工会分会的成立及换届选举工作	1.党群工作部主办； 2.公司工会委员会讨论通过后，公司工会主席签发批复； 3.公司党委备案。
团委工作	所属公司团委的成立、换届选举或增补委员工作	1.公司团委主办； 2.分管团委书记审批； 3.公司团委进行备案。
	公司本级换届选举或改选职工董事工作	1.党群工作部主办； 2.经分管领导审核后，提交公司党委会审批； 3.工会落实。
	公司本级换届选举或改选职工监事工作	1.党群工作部主办； 2.经分管领导审核后，提交公司党委会审批； 3.工会落实。
	公司团委换届的选举或增补委员工作	1.公司团委主办； 2.经分管领导审核后； 3.提交公司党委会审批。
	组织团员开展文体、慈善、义务捐献等活动	1.公司团委主办； 2.分管团委领导审批。
	团员学习教育培训工作	1.公司团委主办； 2.分管团委领导审核后，提交人力资源部汇总。
	开展评选公司及以上级别的团员推优工作或集体荣誉授予	1.公司团委主办； 2.公司团委会推荐名单； 3.分管团委领导审议； 4.提交公司党委会审批。
企业文化	企业文化规划方案的制（修）定	1.党群工作部主办； 2.分管领导审核； 3.提交总经理办公会审议； 4.提交公司党委会审批。
	企业文化相关活动的开展	1.党群工作部主办； 2.分管领导审批。
	企业文化员工宣传册的制（修）定	1.党群工作部主办； 2.分管领导审核； 3.提交总经理办公会审议； 4.提交公司党委会审批。
	企业文化学习教育与培训	1.党群工作部主办； 2.分管党群工作部公司领导审批。

　　人力资源部：

公司中层以下管理人员的聘任、解聘及其他员工关系管理事项	1.人力资源部主办； 2.总经理办公会批准。
公司中层管理人员的聘任、解聘等事项	1.人力资源部动议；2.党委主要领导与分管组织（人事）工作的领导和班子有关成员个别沟通，酝酿确提名；3.党委组织考察；4.党委会研究决定。
公司员工的年度考核	1.人力资源部主办； 2.考核领导小组审议； 3.总经理办公会审议；4.党委会批准。
公司顾问的聘任、解聘等事宜	1.人力资源部动议；2.党委主要领导与分管组织（人事）工作的领导和班子有关成员个别沟通，酝酿确提名；3.党委组织考察；4.党委会研究决定。
子公司中层以下人员内部机构和岗位设置方案	1.人力资源部提出建议；2.总经理办公会审议；3.党委会批准。
子公司企业负责人领导职数、中层管理人员职数	1.人力资源部提出方案；2.总经理办公会审议；3.党委会批准。
子公司除职工董事（监事）外的董事（监事）聘任、解聘	1.人力资源部主办； 2.总经理商党委书记提名； 3.党委会研究决定。
子公司职工董事、职工监事的选举或改选	人力资源部主办。
子公司董事、经营班子履职情况的考核	1.人力资源部主办； 2.考核领导小组审议； 3.总经理办公会批准。
本部年度培训计划	1.人力资源部主办； 2.总经理办公会批准。
子公司中层及中层以下人员的聘用、解聘	人力资源部主办。
子公司一般员工劳动合同签订、档案管理、劳动管理关系等人事管理工作	建设公司制定基本规范。

　　财务部：

财务预算工作	财务预算编制	1.财务部组织预算编制审核工作; 2.职能部门依据职责范围编制预算，并对子公司预算进行对口审核； 3.预算领导小组审核预算编制事项； 4.总经理办公会审核预算编制事项； 5.党委会审议预算编制事项； 6.董事会审定公司财务预算编制事项，报水投集团审批； 7.财务部根据审批结果发文通知执行。
	财务预算调整	1.财务部组织预算调整审核工作； 2.预算领导小组审核预算调整事项； 3.总经理办公会审核预算调整事项； 4.党委会审议预算调整事项； 5.在不突破公司总预算的调整事项，董事会审批公司财务预算调整事项；突破总预算范围的调整事项，董事会审定公司财务预算调整事项，报水投集团审批； 6.财务部根据审批结果发文通知执行。
	财务预算执行	经营层按照批复的预算执行,财务部汇总编制公司执行分析报告；
财务决算工作		1.财务部负责组织财务决算的汇总编制工作、年报审计的沟通衔接工作； 2.总经理办公会审核财务决算报告； 3.党委会负责对财务决算报告进行审议； 4.董事会审定，报水投集团审批； 3.财务部负责向水投集团公司报送国资、财政等各类决算报表。
经营性融资事项		1.财务部草拟融资方案； 2.总经理办公会审核，报党委会审议； 3.董事会审批； 4.财务部开展融资工作。
子公司自行筹资事项		1.财务部负责审核，并进行统筹、协调； 2.总经理办公会审批
银行账户的管理		1.所有账户开设经财务部审核，报财务分管领导审核，报水投集团审批； 2、财务部负责销户的备案管理工作
本部与子公司资金的调拨、拆借		1.财务部草拟调拨、拆借方案或报告； 2.总经理办公会审批； 3.财务部办理资金调拨、拆借等手续。
子公司之间提供借款		财务部备案。
负责固定资产的价值管理		1.财务部按规定进行账务处理； 2.财务分管领导审批。
预算外支出管理		1.财务部牵头组织职能部门进行审查，提出初步意见； 2.预算领导小组审核； 3.总经理办公会审核； 4.党委会审议； 5.董事会审批； 6.财务部办理支付手续。
会计政策、会计估计变更		1.财务部草拟会计政策、会计估计的变更方案； 2.财务分管领导审批。
财务负责人的委派与考核评价		1.财务部提出财务负责人的岗位任职资格要求 2.人力资源部负责组织财务负责人的招聘、委派工作，财务部参与； 3.财务部和人力资源部联合对委派财务负责人进行考核评价；
财务人员业务培训		1.财务部拟定业务培训计划； 2.分管领导审核； 3.总经理办公会审批； 4.财务部根据批复结果组织培训；
对全资子公司担保		1.财务部负责审查、风险评估等，并取得法律意见书； 2.总经理办公会审核； 3.党委会审议； 4.董事会审批； 5.财务部提供担保材料。
利润分配		1.财务部草拟利润方案； 2.总经理办公会审核，报党委会审议； 3.董事会审批； 4.财务部进行利润分配。
对全资子公司以外的单位担保		无权限，财务部提出申请
购买保本理财产品		无权限，财务部提出申请
对外捐赠、赞助		无权限，财务部提出申请
对外部单位提供借款（含委贷）		无权限
财务信息系统的建立、健全		无权限，财务部提出申请

　　质量安全部：

安全生产目标	1.质量安全部依据水投集团下达的安全生产目标，拟定公司安全生产目标；2.分管领导审核，总经理办公会审议、党委会审批；3.公司与子公司签订安全生产目标责任书；4.对目标完成情况进行考核，依据考核有关文件进行预考核，预考核结果报考核领导小组审核。
安全生产培训	1.质量安全部对各子公司安全生产安培训等进行指导、监督、检查；2.依据培训计划开展培训； 3.对培训结果进行检查。
安全生产监督检查	1.质量安全部对各子公司安全生产目标完成情况、安全制度建设、安全生产现场等进行指导、监督、检查；2.依据检查结果开具隐患整改通知单； 3.督促整改，对整改效果进行验证；4.监督与抽查结果纳入公司对子公司经营业绩考核。
安全事故的报告、调查及提出处理意见	1.发生较大及以上安全生产事故，依据公司安全生产领导小组指示，质量安全部依据规定向上级主管部门及时报告；2.组织相关部门对事故进行调查，提出处理意见，报安全生产领导小组；3.涉及到对相关人员的处理，质量安全部准备相关资料，分管领导审核，总经理办公会审议、党委会审批。
质量事故的报告、调查及提出处理意见	1.发生一般及以上质量事故，依据公司《工程质量管理制度》，质量安全部依据规定向上级主管部门及时报告；2.组织相关部门对事故进行调查，提出处理意见；3.涉及到对相关人员的处理，质量安全部准备相关资料，分管领导审核，总经理办公会审议、党委会审批。
质量管理体系规范化建设	1.质安部制定体系标准化建设计划； 2.指导体系建设并组织内审； 3.依据内审结果，开具不符合报告及观察项； 4.督促整改，对整改效果进行验证，出具审核报告； 5.纳入建设公司对子公司经营业绩考核。

　　企业管理部：

公司经营管理目标制定		1.集团公司下发经营管理目标责任书征求意见函； 2.企管部负责对接工作； 3.经营班子讨论； 5.党委会审议，回复集团意见； 6.征求集团公司意见一致；7.董事会审核；8.上报水投集团审批；9.与集团公司签订目标责任状。
公司经营管理目标落实		1.企管部负责牵头组织召开月度生产经营工作调度会；2.企管部牵头组织公司年度经营管理工作业绩自评；3.分管领导审核；4.总经理办公会审议、党委会审定；5.企管部准备自评报告及相关辅助资料报省水投集团；6.配合省水投集团做好公司经营业绩考核工作。
子公司经营管理目标制定		1.企管部草拟各子分公司经营管理目标和责任书；2.总经理办公会审核；3.党委会批准；4.与各子分公司签订经营业绩责任书。
子公司经营管理目标落实		1.企管部草拟年度考核方案，搜集子分公司经营月报，统一协调安排公司各部门的考核工作；2.组织公司各部门参与各子分公司考核报告；3.企管部汇总形成子分公司考核报告；4.考核领导小组审核；5.总经理办公会审议；6.党委会批准。
战略规划制（修）订		1.企管部组织制（修）订公司战略规划； 2.总经理办公会拟定，党委会研究讨论。 3.董事会审核； 4.报省水投集团批准。
子公司战略规划		1.企管部负责收集整理子公司规划； 2.总经理办公会审核； 3.党委会审议，董事会批准。
子公司国有产权登记		企管部主办,对各子公司上报的产权登记申请进行阶段性审核。
子公司资产评估		1.实物资产由子公司按照资产管理办法进行评估。评估备案表报建设公司企管部。2.非实物资产由建设公司企管部主办。
	集团公司	1.企管部负责牵头组织； 2.相关部门按职责分工开展工作； 3.实物资产经总经理办公会审定。4.非实物资产经总经理办公会、党委会审议，董事会审议通过；5.上报省水投集团、国资监管机构批准、备案。
	子公司	1.实物资产由子公司按照资产管理办法进行处置。
子公司章程修订		1.企管部受理，相关部门会审； 2.总经理办公会审议、董事会授权党委会审批。
全资控股子公司董事会年度工作报告		1.企管部收集； 2.总经理办公会审议、党委会审批。
控参股子公司董事会年度工作报告		1.年度工作报告会召开前，企管部牵头收集董事会工作报告； 2.总经理办公会审议、党委会审定； 3.股东代表根据建设公司决定发表意见，并进行表决。
子公司资源整合、合并、分立		1.企管部审查（或按需编制）方案； 2.总经理办公会审核； 3.总经理办公会讨论、党委会审议。4.董事会审议；5.上报省水投集团，国资监管机构备案。
子公司改制、上市、解散和申请破产		1.企管部负责牵头组织； 2.相关部门按职责分工开展工作； 3.总经理办公会、党委会讨论审批； 4.董事会审核； 5.上报省水投集团，国资监管机构备案。

　　投资发展部：

年度投资计划	1.编制本公司年度投资计划，报总经理办公会审核、党委会审议、董事会审定。2.投资计划上报水投集团审批。
项目投资前期工作和投资决策	1.组织编制项目可行性分析报告。 2.报总经理办公会审核，党委会审议，董事会审定后报集团批准 3.项目批准后组织有关部门进行项目谈判和相应的协议签订工作。
PPP项目作为社会资本方投资前期工作	1.组织各部门对意向项目进行现场查勘，材料收集，并组织相关部门与政府方洽谈，形成洽谈报告，经总经理办公会审核、党委会审议后确定项目各经济参数，编制项目可行性分析报告。2、可行性分析报告报总经理办公会审核，党委会审议，董事会审定。 3.将决策审定的项目资料上报集团申请立项 4.组织相关部门和联合体成员（若有）成立投标小组进行投标。 5.组织相关部门与政府方谈判，并编写相关合同、协议。
投资项目后评价	1.负责在已完成的投资项目中选取具备进行后评价条件且有代表性的项目，组织开展后评价工作； 2.负责后评价成果的运用；3.投发部主办，相关职能部门配合。

　　项目管理部：

投资管理		1．项目管理部参与制定项目投资计划；2. 对计划执行情况进行跟踪、检查。
进度管理		1．项目管理部参与制定项目进度计划；2. 对计划执行情况进行跟踪、检查。
项目监管		项目管理部对项目进行建设监管，参与招标采购、重大设计变更、竣工验收
自营性项目采购		1.采购人负责采购全过程工作； 2.采购申请报部门分管领导或公司主要领导审批； 3.采购前采购人将招标文件及其他有关资料报项目管理部事前备案（具体在采购管理办法中规定）； 4.采购结束后，采购人将采购结果文件分别报项目管理部事后备案。
自营性项目采购	公司本部采购项目	1.采购人负责采购全过程工作； 2.采购申请报部门分管领导或公司主要领导审批； 3.采购前采购人将招标文件及其他有关资料报项目管理部、财务部事前备案（具体在采购管理办法中规定）； 4.采购结束后，采购人将采购结果文件分别报项目管理部、监审部事后备案。
	子公司采购项目	项目管理部、监审部对子公司的招标采购结果进行事后备案。

　　监察审计部：

集团外派监事会年度/专项检查报告征求意见稿的反馈及整改	报告征求意见稿披露问题为重大问题（涉及人事、廉政风险等方面的问题）	1.监审部主办，组织协调、督促实施后提交《征求意见稿》、《整改方案》等文件； 2.经分管领导审阅后，报党委会批准。
	报告征求意见稿披露问题为一般问题（涉及一般性制度等方面的问题）	1.监审部主办，组织协调、督促实施后提交《征求意见稿》、《整改方案》等文件； 2.经分管领导审阅后，报总经理办公会批准。
集团内部监事会年度检查	检查报告披露问题为重大问题（涉及人事、廉政风险等方面的问题）	1.监审部主办，组织协调、督促实施后提交《征求意见稿》、《整改方案》等文件； 2.经分管领导审阅后报党委会批准。
	检查报告披露问题为一般问题（涉及一般性制度等方面的问题）	1.监审部主办，组织协调、督促实施后提交《征求意见稿》、《整改方案》等文件； 2.经分管领导审阅后报总经理办公会批准。
集团内部监事会专项检查	检查报告披露问题为重大问题（涉及人事、廉政风险等方面的问题）	1.监审部主办，组织协调、督促实施后提交《征求意见稿》、《整改方案》等文件； 2.经分管领导审阅后报党委会批准。
	检查报告披露问题为一般问题（涉及一般性制度等方面的问题）	1.监审部主办，组织协调、督促实施后提交《征求意见稿》、《整改方案》等文件； 2.经分管领导审阅后报总经理办公会批准。
公司监事组年度检查	检查报告披露问题为重大问题（涉及人事、廉政风险等方面的问题）	1.监审部主办，组织实施； 2.提交《年度检查报告》经分管领导审核后，报党委会批准。
	检查报告披露问题为一般问题（涉及一般性制度等方面的问题）	1.监审部主办，组织实施； 2.提交《年度检查报告》经分管领导审核后，报总经理办公会批准。
公司监事组专项检查	检查报告披露问题为重大问题（涉及人事、廉政风险等方面的问题）	1.监审部主办，组织实施； 2.提交《专项检查报告》经分管领导审核后，报党委会批准。
	检查报告披露问题为一般问题（涉及一般性制度等方面的问题）	1.监审部主办，组织实施； 2.提交《专项检查报告》经分管领导审核后，报总经理办公会批准。
经济责任审计（含任中、离任）		1.监审部主办，组织实施； 2.提交《经济责任审计报告》经分管领导审核后报党委会批准。
财务收支审计		1.监审部主办，组织实施； 2.提交《审计报告》经分管领导审核后，报总经理办公会批准；3.《审计报告》涉及人事、廉政风险等方面的问题的再报党委会批准。
专项审计		1.监审部主办，组织实施； 2.提交《审计报告》经分管领导审核后，报总经理办公会批准；3.《审计报告》涉及人事、廉政风险等方面的问题的再报党委会批准。
审计调查		1.监审部主办，组织实施； 2.提交《审计报告》经分管领导审核后，报总经理办公会批准；3.《审计报告》涉及人事、廉政风险等方面的问题的再报党委会批准。
内控审计		1.监审部主办，组织实施； 2.提交《审计报告》经分管领导审核后，报总经理办公会批准；3.《审计报告》涉及人事、廉政风险等方面的问题的再报党委会批准。
组织公司投资项目竣工决算审计		1.监审部主办，组织实施； 2.提交的《竣工审计报告》，经分管领导审核后报总经理办公会批准；3.《竣工审计报告》涉及人事、廉政风险等方面的问题的再报党委会批准。
公司直接投资建设项目的内部审计		1.监审部主办，组织实施； 2.提交《审计报告》经分管领导审核后，报总经理办公会批准；3.《审计报告》涉及人事、廉政风险等方面的问题的再报党委会批准。
监督党委落实党风廉政建设主体责任		1.纪检起草《纪检工作报告》、《党风廉政建设责任书》； 2.经分管领导审核； 3.党委书记审阅； 4.报党委会批准。
贯彻执行国家法律法规、党的方针政策和公司规章制度情况的监督、检查		1.纪检主办，监督检查，形成《监督检查报告》；2.经分管领导审核； 3.报党委会批准。
党委委员及党委任命和公司任命、提名人员和公司管辖的其他党员及非党员领导干部的举报件的受理、审批、备案		涉及公司党委委员、公司党委书记审批报上级纪委。
		1.公司党委任命和提名的副职以上领导人员，纪检主办； 2.分管领导审核后，报党委书记批准，报告上级纪委。
		公司管辖的其他党员及非党员领导干部人员的，分管领导审批，报党委书记阅知，纪检主办。
信访举报件的转办		纪检主办，不属于纪检受理的或由子公司办理的案件，分管领导审核，党委书记批示后，移送有关部门处理。
需立案的举报件		1.纪检主办，对案件初步核实情况； 2.分管领导和党委书记审核； 3.报党委会批准。
案件调查及处理		1.纪检主办，调查取证，形成《调查报告》； 2.分管领导和党委书记审核； 3.报党委会批准。
不服党纪处分的申诉		1.纪检主办，补充调查形成《申诉调查报告》； 2.分管领导和党委书记审核； 3.报党委会批准。

　　法务部：

法律顾问的聘请与考核	1.法务部主办，通过招投标选择律师事务所并组织聘期履职评审；2.分管领导初审；3.总经理办公会审批。
制度文本的法律审核	1.法务部主办；2.由法务部出具法律意见，或根据公司要求委托法律顾问或外聘律师出具法律意见。
合同文本的法律审核	1.法务部主办；2.由法务部出具法律意见，或根据公司要求委托法律顾问或外聘律师出具法律意见。
法律纠纷、案件的处理	1.法务部主办，或由法务部配合法律顾问或外聘律师收集、整理相关材料并进行处理；2.涉案金额 100 万以下的诉讼与仲裁事项，分管领导初审；3.总经理办公会审批。
法律纠纷、案件的处理	1.法务部主办，或由法务部配合法律顾问或外聘律师收集、整理相关材料并进行处理；2.涉案金额 100 万元（含）以上诉讼与仲裁事项，分管领导初审；3.总经理办公会审议；4.党委会批准。
公司重大事项、重大经济行为的合法性审查	1.法务部主办，按照公司要求参与；2.由法务部出具法律意见书，或派员参与相关事项的协商与谈判，或组织法律顾问或外聘律师实施上述工作。
法律咨询与法律服务	1. 法务部主办；2. 法务部应及时回复相关法律咨询，或提供相关法律服务。
法制宣传教育	1.法务部主办，或根据各部门（单位）的申请协助组织实施；2.本部门组织的相关学习培训活动的记录、宣传与归档；其他部门（单位）组织的学习培训材料的归档。