规章制度

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　　第一条为进一步规范公司治理，认真履行江西省水投建设有限公司总经理职责，充分发挥经营层的作用，加强企业科学管理，推进企业持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》和《江西省水投建设有限公司章程》等有关规定，制定本规则。

　　第二条总经理办公会的任务是研究执行公司党委有关决定、董事会决议，研究决定总经理职权范围内的有关事项。

　　第三条总经理办公会的主要内容有：

　　（一）研究贯彻落实上级的决定、要求和工作部署；

　　（二）研究执行公司党委有关决定、董事会决议，研究落实监事会的有关要求；

　　（三）研究拟订公司的发展战略和中长期发展规划；

　　（四）研究拟订公司年度经营计划和投资方案；

　　（五）研究拟订公司年度财务预算、决算和利润分配方

　　案；

　　（六）研究拟订公司内部管理机构设置方案；

　　（七）研究拟订公司的基本管理制度，审定公司的一般性规章制度；

　　（八）研究拟订公司风险管理体系方案；

　　（九）研究拟订公司内部的改革、重组方案；

　　（十）研究拟订公司职工收入分配方案；

　　（十一）研究拟订子公司合并、分立、资产重组、产权

　　转让方案；

　　（十二）研究拟订公司的重大融资计划和一定金额以上的资产处置方案；

　　（十三）研究部署公司生产经营管理工作；

　　（十四）研究决定其他需由总经理办公会讨论的事项。

　　第四条总经理办公会实行例会制度，一般每月召开2次，召开时间原则上定为每月月初一次，月中一次；有重要事项可随时召开。

　　第五条总经理办公会由总经理召集和主持，经营班子

　　相关成员参加，相关部门列席。会议议题、召开时间和具体

　　出席会议人员范围由总经理根据会议研究事项需要确定。

　　总经理因故不能召集和主持时，可以委托经营班子其他

　　成员召集和主持。

　　第六条提交总经理办公会研究的议题，分管的经营班

　　子成员应当事先召集有关部门进行研究，提出意见。

　　第七条总经理办公会由办公室负责组织会议通知、记

　　录、纪要等会务工作。办公室和业务部门之间应加强沟通、

　　主动协调，认真负责，衔接好会议内容、时间和地点，做好

　　相应准备工作。

　　第八条提交会议研究的材料，会议通知及材料原则上应提前3个工作日送达参会人员。与会人员要认真研究，准备意见。汇报时应重点突出、简明扼要，讲清基本要点、存在的不同意见，以及需要会议决定的事宜。

　　第九条总经理办公会形成的意见，以《总经理办公会纪要》的形式发布。会议纪要经办公室统一核稿、编号后，由会议主持人签发。

　　第十条会议纪要确定的行动项由有关部门和单位承办，办公室负责督办。

　　第十一条总经理办公会的会议通知、会议材料、会议记录、会议录音、会议纪要等资料，应根据公司档案管理制度，及时完整归档保存。相关议题及有关材料涉及国家秘密或公司秘密的，按公司保密工作要求进行管理。

　　第十二条本规则的制订和修改，经公司董事会审议通过后生效。

　　第十三条本规则由董事会负责解释。

　　第十四条本规则自印发之日起施行。